Bemutatkozás
Befektetők
A bizottságok összetétele
Az Igazgatótanács keretében két bizottság működik.
Az Audit Bizottság ellenőrzi a számviteli és a főbb irányítási feladatokat, értékeli a belső számviteli irányítási rendszer működését, és felügyeli az igazgatók és a vezetők feladatainak végrehajtását, hogy támogassa őket az ésszerű irányítási döntések meghozatalában.
A külsős igazgatójelöltek ajánlásával foglalkozó bizottság ajánlja a végleges jelölteket, miután megvizsgálta, hogy a jelöltek rendelkeznek-e olyan képesítésekkel, mint a függetlenség és a külsős igazgatói szakértelem.
A bizottságok összetétele
A bizottság jelenlegi összetétele
●Elnök ○Tagok
| Osztályozás | Név | Nem | Ellenőrző Bizottság | Külső igazgatójelölteket ajánló bizottság |
|---|---|---|---|---|
| belső igazgató | Daeje Chin | Férfi | ||
| Keunman Kwak | Férfi | |||
| Egyéb nem ügyvezető igazgatók | Namhyuk Lee | Férfi | ||
| Sangil Lee | Férfi | |||
| Külső igazgató | Iny Hwang | Férfi | ● | ○ |
| Taehyun Choi | Férfi | ○ | ● | |
| Haechoon Park | Férfi | ○ | ○ |
Ellenőrző bizottság
Áttekintés
A létrehozás célja
Az Audit Bizottság az Igazgatótanács alá tartozó bizottság, amelyet azért hoztak létre, hogy ellenőrizze a vállalat könyvelését és működését, valamint felügyelje és támogassa a menedzsmentet, hogy végső soron fékek és ellensúlyok révén elérje a maximális vállalati értéket.
Összetétel
Az Audit Bizottság három tagból áll, akiket az Igazgatótanács a vonatkozó szabályzatokkal összhangban az igazgatók közül határozattal választ ki, és tagjainak legalább kétharmada külsős igazgató kell, hogy legyen.
Jelenleg a Solus Advanced Materials audit bizottsága három külső igazgatóból áll, akik mindegyike független a vállalattól.
A működés
Összehívás és állásfoglalás
- Az összehívási eljárás: Az elnök kijelöli az ülés időpontját, és az ülés időpontja előtt egy nappal minden tagnak megküldi az összehívási értesítést.
- Állásfoglalási követelmények: A regisztrált tagok többségének jelenléte és a jelenlévő tagok többségének jóváhagyása* (megjegyzés: a bizottságot olyan kommunikációs módszerrel is meg lehet tartani, amely egyszerre közvetíti és fogadja a hangot).
Főbb hatóságok
- Ellenőrzi a vállalat könyvelését és működését.
- Jelentéseket kér a működésről és vizsgálja a vállalat pénzügyi helyzetét.
- Kiválasztja a külső könyvvizsgálókat.
- Az egyéb törvények, a társaság alapító okirata és az igazgatótanács határozatai alapján az audit bizottságra ruházott egyéb hatáskörök.
Külső igazgatójelöltek ajánlásával foglalkozó bizottság
Áttekintés
A létrehozás célja
A külsős igazgatójelöltek ajánlásával foglalkozó bizottság az Igazgatótanács alá tartozó bizottság, amelyet azért hoztak létre, hogy a vonatkozó jogszabályokkal, a társaság alapító okiratával és az Igazgatótanács szabályzatával összhangban külső igazgatójelölteket ajánljon.
Ez a bizottság ellenőrzi a külsős igazgatójelöltek képességeit, valamint azt, hogy függetlenek-e a vállalattól, és ajánlásokat tesz az igazgatótanácsnak.
A külsős igazgatók függetlenségének megőrzése érdekében az Igazgatótanács csak a bizottság által javasolt jelöltek közül választja ki a külsős igazgatójelölteket, akiket aztán a bizottság véglegesen jóváhagy.
Összetétel
A külsős igazgatójelölteket ajánló bizottság a vonatkozó szabályzattal összhangban három vagy több külső igazgatóból áll. Jelenleg ez a bizottság három külsős igazgatóból áll, akik függetlenek a vállalattól.
A működés
Összehívás és állásfoglalás
- Az összehívási eljárás: Az elnök kijelöli az ülés időpontját, és az ülés időpontja előtt egy nappal minden tagnak megküldi az összehívási értesítést.
- Állásfoglalási követelmények: A regisztrált tagok többségének jelenléte és a jelenlévő tagok többségének jóváhagyása* (megjegyzés: a bizottságot olyan kommunikációs módszerrel is meg lehet tartani, amely egyszerre közvetíti és fogadja a hangot).