Solus Advanced Materials

1. Az igazgatók választása a részvényesi közgyűlésen történik. Az igazgatók megválasztásának napirendjéről szóló határozatot a többitől külön kell meghozni.
2. Egy igazgató megválasztásához azon szavazati joggal rendelkező részvényesek többségének támogató szavazata szükséges, akik a kibocsátott részvények legalább egynegyedét képviselik.
3. A jelen dokumentum 30. cikkének megfelelően, egy szavazati joggal rendelkező részvény egy szavazatot biztosít az igazgatóválasztáskor. Ha azonban kettő vagy több igazgatót választanak meg, akkor a kereskedelmi törvény 382-2. cikkében meghatározott összesített szavazati módszer nem alkalmazandó.

Az igazgatótanács jóváhagyása szükséges az alábbi ügyekben:

1. A részvényesi közgyűlés összehívása és a napirenddel és a benyújtandó/benyújtott jelentésekkel kapcsolatos ügyek
2. Új részvények kibocsátása
3. A többlettartalék aktiválása
4. Részvények kivonása a forgalomból
5. A képviselő igazgató megválasztása/elbocsátása
6. Az elnöknél magasabb beosztással rendelkező vezetőségi tagok megválasztása/elbocsátása; a többi vezetőségi tag megválasztásához/elbocsátásához e jog a képviselő igazgatót illeti.
7. Menedzser megválasztása/elbocsátása
8. Az igazgatótanács bizottságainak megalapítása/működtetése/felszámolása
9. Az igazgatótanácsi bizottságok tagjainak megválasztása/elbocsátása
10. A Vállalat működésének alapvető irányelveiről szóló döntés és azok módosítása
11. Új üzlettel kapcsolatos döntésekhez tartozó ügyek
12. Igazgatótanácsi előírások felülvizsgálata
13. Az igazgatótanács bizottságai – többek között az auditbizottság – által kiadott előírások elfogadása/felülvizsgálata
14. Fióktelepek létrehozása/áthelyezése/bezárása
15. Vállalati kötvények kiadásával kapcsolatos ügyek
16. Az összes eszköz legalább 10%-át kitevő eszközök beszerzése vagy elidegenítése
17. Az alaptőke legalább 10%-ának megfelelő összeg befektetése egy másik társaságba, vagy egy másik társaságban lévő, az alaptőke legalább 10%-át kitevő tőkebefektetés elidegenítése
18. A kapcsolt vállalkozások részvényeinek eladásával kapcsolatos ügyek, beleértve a saját részvényeket
19. A kereskedelmi törvény 397-2. cikkében meghatározott jóváhagyással kapcsolatos ügyek, illetve ugyanazon törvény 398. cikkében meghatározott ügyletek
20. Részvényopciók felajánlása és a felajánlás visszavonása
21. A kereskedelmi törvényben és a monopóliumszabályozásról és a tisztességes kereskedelemről szóló törvényben meghatározottak szerinti legnagyobb részvényessel (és a vele kapcsolatban álló felekkel) kötött ügylet
22. 500 millió KRW vagy annál nagyobb összegű vállalati adományok; a Vállalat olyan adományozása, amelyhez szükséges az igazgatótanács jóváhagyása
23. A jogszabályban vagy a Vállalat alapszabályában meghatározott ügyek, a részvényesi közgyűlés által megjelölt ügyek, illetve a Vállalat működésével kapcsolatos egyéb fontos ügyek, amelyeket a képviselő igazgató szükségesnek tart

Auditbizottság

Külsőigazgató-jelölti javaslattételi bizottság